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上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

发布日期:2021-06-10 13:33   来源:未知   阅读:

  香港最快报码开奖室本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月15日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》;2016年8月22日,公司第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  根据公司2015年8月10日第二届董事会第十八次会议审议通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司2015年限制性股票激励计划预留了31万股,为了进一步完善公司员工激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,公司决定本次授予公司部分员工31万股限制性股票。

  具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《北特科技关于公司限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站()

  经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,本次回购注销完成后,公司股份总数将由131,064,557股变更为131,007,557股,公司本次授予公司部分员工310,000股剩余限制性股票,本次股份变动完成,公司股本变更为131,317,557股,公司注册资本变更为131,317,557元人民币。

  因完善公司法人治理结构需要,以及非公开发行股票、限制性股票注销回购、限制性股票授予等事项,公司对《章程》做出修订公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站()。

  (四)审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案》

  鉴于公司非公开发行项目决策时间在2015年,为适应新的市场情况变化,公司拟将由上海北特科技股份有限公司实施的《汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目,即《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》,分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方面均保持不变,其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》项目仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点上海实施,《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司在重庆实施,两个项目投资规模如下:

  其他详细情况请见附件《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目可行性研究报告》以及《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目可行性研究报告》。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站()。

  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立重庆子公司的议案》,公司现拟以重庆子公司为实施主体,投资建设《重庆北特科技有限公司工厂项目》

  投资总额29476万元,其中:建设投资27435万元,铺底流动资金2041万。

  项目实施后,自2017年投产,至2020年达纲,形成新增生产齿条成品70万支、蜗杆成品120万支、齿轮成品120万支、活塞杆成品860万支、活塞杆电镀及镀后工序600万支的生产能力。

  公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站()。

  具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站()披露的《上海北特科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》。

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